说一说：东北一POS代理养卡套现超1亿被抓，查获POS机5

laixinliang · 发表于 2023-6-11 05:19:22

利用POS机虚拟交易，然后非法获利。5月11日，哈尔滨市局阿城分局民警将犯罪嫌疑人贾某某抓获，当场查扣用于非法经营套现的银行卡500余张，POS机50余部。经查确认，贾某某结合阿城区居民张某某施非法经营犯罪活动，涉案金额超过1亿元人民币。

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今年5月初，阿城区局经侦大队侦查员获得重要线索，阿城区居民贾某某勾结他人以合法身份作掩护，通过虚构虚拟交易，以虚假交易方式通过POS机刷取信用卡收取交易佣金，且涉案金额巨大。

经专案组连日工作查明，贾某某和张某某持有的五家POS机支付，其中在分别以交易金额的055%和065%向支付交付手续费的同时，还以交易金额的080%左右向客户收取交易佣金。

图片由警方提供

经进一步侦查确定，自2022年10月至今，贾某某勾结张某某通过虚构虚拟交易业务、以虚构价格，刷卡、套现、垫还等方式施非法经营犯罪活动，涉案金额超1亿元人民币，用于套现的信用卡约500余张，非法获利达60余万元人民币。5月11日凌晨，收行动开始，侦查员将正在施非法交易的犯罪嫌疑人贾某某当场抓获。在大量证据面前，贾某某如交代了自己施非法经营的犯罪事。目前，贾某某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步工作中。

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