说说：美国没收了大量的比特币库存，背后的动向如何运2023/6/9 20:25:02

刘冠华 · 发表于 2023-6-9 20:25:01

美国从犯罪活动中扣押加密货币之后，会定期举行法拍来出售被其扣押的比特币（BTC）、以太坊（ETH）、莱特币（LTC）和其他加密货币库存，加密货币法拍随着2022 年对丝绸之路（S R）的破获而拉开序幕，丝绸之路是一个交易非法物品的暗（D ）市场。

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加密货币法拍

多年来，美国持续进行比特币和其他加密货币拍卖的「副业」，从历史来看，山姆大叔（U S，意旨美国）在市场时机的掌握方面做得相当糟糕，在2022 年时，美国法警局（US M S）以500 万美元左右的价格出售500 颗比特币给比特币挖矿R B，其现在的价值在2,300 万美元以上；在2022 年时，法警局以1,900 万美元出售30,000 颗比特币卖给风险投资家T D，这些比特币在今天价值超过13 亿美元。

从犯罪活动中扣押了这些比特币，以及犯人以犯罪所得购买的资产，然后以相似的方式卖掉，美国税务局（IRS）络犯罪部门主管J K 描述这些法拍过程：

可能是10 艘船，12 辆汽车，然后其中的一批拍卖品是『X』数量的比特币。

美国司法部（US D J）即将拍卖从加密货币诈项目BC 案件中所扣押价值5,600 万美元的加密货币，通常拍卖会的收益会被重分配给不同的机构，但此次拍卖会的现金收入将被用来偿还局中的受害者。

加密货币扣押过程

在大多数情况下，美国一直使用传统的犯罪打击工具来处理追踪和扣押的加密货币，这些代币本身就是为了逃避执法而设计的。

前联邦络犯罪检察官J W 说：

在创新和科技方面，通常稍微落后给犯罪分子，这不是那种在你平常训练时会出现的东西。

他预测在未来到五年内，有关加密货币犯罪的执法方式将陆续修正和更新，包含加密货币追踪和扣押的手段。

目前美国的刑事司法体系当中，比特币和其他加密货币的流动有个主要阶段：首阶段是搜查和扣押，第二阶段是清算被查扣的加密货币，第阶段是调配加密货币拍卖收益。

根据J K 的描述，首阶段是一项集体行动，他的团队经常与其他机构一起进行联合调查，这些机构可能包含联邦调查局（FBI）、国土安全局（DHS）、特勤局（USSS）、缉局（DEA）或烟酒炮及爆裂物管理局（ATF），他表示，很多案件都需要跨机构联合调查，因为没有一个机构可以做到其中的所有事，特别是络犯罪。K 曾参与的丝绸之路案件和2022 年暗市场AB 的调查。

执法行动的扣押过程中，多特工会参与其中，以确保适当的监督，包括管理人员，他们建立必要的硬体钱包以确保被扣押的加密货币，并只在机构总部保管私钥以防篡改。

加密货币保管方式

近年来，扣押了创纪录数量的加密货币，K 在8 月份受CNBC 采访时说：

在2022 财政年度，我们查获了价值约70 万美元的加密货币，到了2022 年达到了137 亿美元，而2022 年截至目前为止（财政年度结束于9 月30 日），我们查获了12 亿美元。

随着络犯罪的增加，数位货币的交易量也随之增加，囤积的加密货币预计将进一步上升。

一旦案件结束，美国法警局是负责拍卖持有的加密货币的主要机构，到目前为止，他们已经扣押和拍卖了超过185,000 颗比特币，这些比特币目前价值约86 亿美元，尽管其中有许多比特币是以远低于今天的价格分批出售的。

对于一个体来说，这是一个很大的责任，这也是为什么法警局不再单独承担这项任务的部分原因。美国总务管理局（GSA）是一个负责拍卖联邦多余资产的机构，今年他们将没收的加密货币纳入拍卖行列。

今年7 月，经过一年多的探询和评估之后，美国司法部与数位资产金融平台A D 合作，由该平台负责保管司法部刑事案件中被扣押或没收的加密货币，A 是首家联邦特许的加密货币银行，将帮助存储和清算这些数位财产，此前是由大型加密货币托管商BG 被授予这些任务。

不会以市场价值安排拍卖时间

K 认为，以公平的市场价值拍卖加密货币的情况可能不会改变，除了间隔销售以外，试图「掌握」加密货币价格高峰期的销售时间并不是他的目标，他们不会尝试操弄市场，K 表示：

你基本上要依序拍卖，我们不希望大量的资金充斥着市场，这可能会对定价的构成产生影响。

2022 年11 月，查封了与丝绸之路有关价值10 亿美元的比特币，由于该案件仍在审理中，这些比特币在一个加密货币钱包中闲置着，如果在上个月比特币价格达到67,000 美元以上时卖出，收益将会比他们以今天的价格清算时大得多。

拍卖后的资金用途

一旦案件与拍卖过程结束，加密货币会被兑换成法定货币，并由联邦监管机构分配该收益，出售的收益通常会存入财政部没收基金（T T F F）或是司法部资产没收基金（D J A F F），由相关的调查机构决定资金流向哪一个基金，目前K 所属单位（IRS）所追踪和扣押的加密货币约占财政部没收基金的60% 至70%，是该基金比较大的贡献者。

当资金被放入没收基金之后，变现的加密货币就能被用于各种用途，例如：国会可以撤销这笔钱，然后用于其他项目。

K 表示：

各机构可以提出申请以获得其中的一些资金，用来资助单位的运作。我们可以提出要求并表示『我们正在寻求额外的批准或装备』，然后由财政部执行办公室审查。

有一些年份，K 的团队根据提议收到不同的金额，但在其他年份，由于国会选择从帐户中撤销所有资金，使他们什么都得不到。

扣押的加密货币流向成谜

美国司法部管理的「F」提供一些有关查封物的运作情形让大众了解，例如：其中有一份文件显示，今年五月时在堪萨斯州有一个人从硬体钱包取走104430259 颗比特币，另外10 颗在四月时被一位德克萨斯州的居民取走，但目前不清楚这份文件是否将所有扣有物有关的活动有完整的编撰。

为客户提供没收物建议的华盛顿特区律师事务所M B 合伙人A L 表示，追踪所有资金的去向并不是一个简单的过程，他说：

我不相信美国法警局会在任何一个地方持有所有的加密货币，更不用说不同州也有可能持有没收的加密货币，这很大程度上是一团糟的。我什至不知道，如果当中有人想要掌握它，他们将会怎么做。

司法部一位知情人士透露给CNBC，他「非常确定」没有关于加密货币扣押的数据库，但现在有更多的加密货币扣押案件正在进入大众视野当中，例如：美国比较大燃油输送C P 先前因勒索攻击支付比特币赎金给骇客，根据美国司法部资料显示，近一半的赎金已被FBI 追查到并取回，但FBI 未透露如何从骇客的比特币钱包中取回赎金。

J W 表示：

根据我的经验，这些高层的官员可能在那里任职的时间很短，他们想从中得到一些东西，这种事情肯定会吸引、络安全专家的注意。

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