公安部为你揭秘最新欺骗犯罪手法

guigui · 发表于 2020-3-9 18:21:30

作者：公安部

张建鑫摄影

公安部明天在京召开消息公布会，传递今年以来公安机关冲击整治民族资产解冻类欺骗犯罪工作情况。公安部消息讲话人郭林主持公布会，公安部刑侦局局长刘忠义、副局长姜国利、山东省公安厅刑侦局局长李民、河南省公安厅刑侦总队总队长赵根元、安徽省公安厅刑警总队副总队长金镇列席公布会，并回答了媒体记者的提问。

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公安部消息讲话人郭林：

列位记者朋友们，大师上午好！很是接待大师列席公安部举行的消息公布会。明天公布会的主题是，传递今年以来全国公安机关冲击整治民族资产解冻类欺骗犯罪工作情况。为此，明天我们出格兴奋的请到了大师熟悉的老朋友，公安部刑侦局局长刘忠义，公安部刑侦局副局长姜国利，山东省公安厅刑侦局局长李民，河南省公安厅刑侦总队总队长赵根元，安徽省公安厅刑警总队副总队长金镇，明天由他们给大师传递有关情况，并回答大师的提问。

大师能够还记得，就在今年1月15日，公安部召开消息公布会，向大师传递了公安部批示北京、辽宁、深圳等地公安机关侦破的打着“精准扶贫”、“斗极同享同盟”、“中国胡想起航基金会”等灯号实施欺骗犯罪活动的多起典型案件，实时向大众揭穿此类欺骗犯罪手法，提醒大众进步提防认识，获得了杰出的社会结果。

可是，我们要苏醒地看到，近年来，此类犯罪借助便利高效的现代通讯和金融工具，不竭变更手法、创新花样，打着各类灯号勾引很多大众被骗上当，而且形成严重经济损失，社会反应激烈。

国务委员、公安部部长赵克志高度重视，要求依法严厉冲击，并公然揭穿犯罪，实在进步群众大众的提防认识，公安部副部长杜航伟屡次召集有关部分专题研讨。随即，公安部于今年1月18日摆设全国公安机关展开为期半年的冲击整治专项行动，果断停止此类犯罪多发多发势头。近期，公安部在摆设展开“打欺骗、抓逃犯、保大庆”为主题的“云剑”行动中，再次将冲击整治此类欺骗犯罪活行动为重点。今朝，专项冲击整治行动获得了明显结果。

下面，就请刘忠义局长给大师传递有关情况。

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公安部刑侦局局长刘忠义：

列位消息界的朋友们，大师上午好。

为果断停止民族资产解冻类欺骗犯罪的反弹势头，今年1月18日和6月13日，公安部前后召开电视电话会议，摆设全国公安机关展开为期半年的冲击整治民族资产解冻类欺骗犯罪专项行动，以及以冲击民族资产解冻类欺骗犯罪为重点的“打欺骗、抓逃犯、保大庆”的“云剑”行动。上述行动展开以来，各地公安机关高度重视，经心构造、周密摆设，对峙冲击、提防、治理多管齐下，强化线索摸排、备案侦察工作，深挖彻查犯罪团伙犯罪收集，摧毁其构造批示系统，增强泉源地域整治工作，完全铲除滋生此类犯罪的土壤，果断停止此类犯罪舒展势头，实在保护大众财富好处，保护党和政府形象，保护社会稳定。停止今朝，全国公安机关共打掉各类民族资产解冻类欺骗犯罪团伙284个，抓获犯罪怀疑人3589人，解冻扣押资产6.23亿元，有力停止了此类案件的多发态势。

下面，我向列位记者朋友传递公安机关冲击民族资产解冻类欺骗犯罪有关情况：

民族资产解冻类欺骗犯罪由来已久，当前，借助便利高效的现代通讯、金融工具，此类欺骗活动已转移到收集，来势汹汹、迅猛成长。犯罪份子操纵大众对党和政府的信赖，冒充国家带领人名义，捏造国家机关公文，建造子虚证件，继续实施民族资产解冻类欺骗，犯罪花样不竭创新、手段升级，以“精准扶贫”“慈善帮扶”“军民融合”等名义，借助微信群、QQ群成长下线，采纳非打仗式的手段做宣传推行，勾引大量不明真相的大众加入各类所谓慈善、扶贫、投资、养老等“基金会”和“项目”，引诱才能强、舒展速度快，经过微信、付出宝、网银等方式收单、转移赃款。对于欺骗团伙虚拟的各类“基金会”和“项目”，一些大众信以为真，对幕后构造操纵者的指示、要求昂首服从、百依百顺，有的甚至帮着建微信群、拉人头，沦为欺骗犯罪份子的工具。此类案件虽然单小我上当金额不大，但触及人数多，涉案总金额大，常常达数万万元，甚至上亿元，严重侵害群众大众财富权益，大量被骗大众拿不到预期的回报又没成心想到自己上当，对党和政府发生怨恨，严重侵害党和政府的形象，影响社会大局稳定。

一向以来，公安部高度重视冲击整治民族资产解冻类欺骗犯罪活动，国务委员、公安部部长赵克志提出专门要求，杜航伟副部长屡次专题研讨，公安部在构造摆设全国公安机关严打严防此类犯罪的同时，也采纳一系列具体办法，支持指导各地公安机关严打各类民族资产解冻类欺骗犯罪活动。一是自动应用大数据、信息化的手段，对民族资产解冻类欺骗犯罪展开分析研判，实时发现犯罪线索，前后下发涉案线索2万余条，摆设各地展开深入冲击。二是对各地公安机关在情报、技术、专家等方面予以支持和指导，对出格严重、复杂的大案要案由公安部间接构造侦办。停止今朝，共挂牌督办了85起民族资产解冻类欺骗案件。三是积极会同最高群众法院、最高群众检察院研讨出台有关依法惩办民族资产解冻类犯罪的定见，为依法冲击此类犯罪供给法令指引。

行动中，各地公安机关依照公安部的摆设，自动反击、以翻开路，向民族资产解冻类欺骗犯罪倡议强大攻势。安徽阜阳公安机关打掉一个虚拟“中华群众共和国专项扶穷户生福利基金会”，以“低会费、高回报”为诱饵成长会员加入精准扶贫项目标欺骗团伙，抓获犯罪怀疑人56人，追回赃款、解冻涉案资金总计919万元，查封房产6套。山东烟台公安机关打掉一个针对老年人群体，编造“精准扶贫”“花旗银行”等子虚项目实施欺骗的团伙，该团伙天天对会员停止精神洗脑培训，频频进修“一问三不知”等保密规定，抓获犯罪怀疑人33名，解冻账户资金1200余万元。河南鹤壁公安机关打掉一个冒充中心军委干部、各部委带领和国家带领人秘书等身份，编造“中华民族第九路军”为名实施欺骗的团伙，抓获犯罪怀疑人29人，解冻涉案资金2400万元。广东江门公安机关深挖扩线、顺线追踪打掉一个捏造“中华群众共和国主席密令”以“战争同一台湾”的幌子实施欺骗活动的不法社会构造，抓获犯罪怀疑人129人，解冻涉案资金384万元。四川广元公安机关侦破一路冒充国家部委负责人，打着“精准扶贫”的幌子实施欺骗的团伙，已抓获犯罪怀疑人51人，解冻涉案资金3126万元。

下一步，全国公安机关将以对党和群众高度负责的态度，继续连结对此类犯罪的高压严打态势，亲近关注犯罪情势，自动研判分析，在强化案件侦察、重拳反击的同时，深入展开犯罪重点地域的综合整治和泉源治理工作，重办幕后构造者、操纵者，实在保护大众财富权益和社会治平稳定。

同时，公安机关提醒广大大众，当前我国没有任何民族资产解冻类的项目，凡是打着类似民族资产解冻灯号停止敛财的，让你交钱的，不管钱多钱少，都是欺骗；凡是自称党中心、国务院带领干部，经过电话、微信、电子邮件、QQ等方式停止所谓的“拜托”“授权”“录用”的，均是欺骗；凡是宣称交纳数十元、上百元会费就能获利数万元、数十万甚至数百万的各类基金会、项目、APP，均是欺骗；凡是转发鼓舞、宣传所谓民族资产解冻类相关信息或组建相关微信群、QQ群招募会员、收取用度、进京聚集的均涉嫌违法犯罪，公安机关将依法查处。请大师实在进步警戒，增强提防认识，严防此类欺骗，避免上当被骗蒙受财富损失和被犯罪份子操纵成为欺骗工具。

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光亮日报记者：

适才先容了山东烟台公安机关打掉了一个欺骗团伙，这个团伙天天对会员停止精神洗脑培训，我们想具体领会一下此案的相关情况。感谢。

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山东省公安厅刑侦局局长李民：

2019年2月，在公安部同一批示下，山东省公安厅构造烟台市公安局深度研判、自动反击，在全国8个省份抓获以褚桂英为首的欺骗团伙首要成员33名，解冻资金1200余万元，并顺线端掉一个跨国卖淫窝点。今朝，公安部已倡议全国集群战争。这起案件及侦办工作首要有以下特点：

一是欺骗项目蹭热门。本案中欺骗团伙紧盯社会热门，打着“中心扶贫攻坚组”的灯号，经过建立微信群，公布捏造的国家机关公文，编造“精准扶贫”、“花旗银行”等子虚报单项目，宣称交纳一定的入会费、启动费、项目费，即可作为国家扶植的有功人士获得几十万、上百万不等的高额补助，从而实施欺骗，可以说迷惑性比力强，传布速度也很快。这个团伙在短短8个月的时候就成长会员20余万人，不法敛财数万万元。

二是欺骗头子换身份。这起案件首要犯罪怀疑人褚桂英原是其他民族资产解冻欺骗团伙的二级代理人，后来自己组建了“中华圆梦新时代慈善基金会”实施欺骗，将欺骗资金据为己有，成为欺骗犯罪的顶层犯罪怀疑人。

三是破案冲击全链条。这个团伙为强化控制、回避冲击，从上到下分为“总部、省、市、县、乡镇”五级，逐一层面提拔录用了大量的财政、宣传、督察、统计、讲师等正副职带领，天天停止精神洗脑培训，频频进修“一问三不知”等保密规定，给公安机关观察取证带来了很大的困难。为完全侦破此案，我们的侦察专班勇于攻坚、深挖细查，实现了纵向到底、横向到边的全链条冲击方针，可以说完全摧毁了这一较为庞大的犯罪构造。

我就回答这些，感谢。

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中心广播电视总台央广记者：

我想问一下，之前传递都晓得民族资产解冻类案件的上线是在广西凌云，想问一下在我们公安部的督办下，现在广西凌云方面临这方面的犯罪都采纳了哪些行动？大师很关注7月24日公安部公布了A级通缉令，对于这50名严重逃犯现在最新的情况是什么样？感谢。

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公安部刑侦局副局长姜国利：

感激央广记者的提问。我先往返答第一个题目。公安部党委高度重视民族资产解冻类欺骗犯罪重点地域整治工作。上个月，公安部副部长杜航伟特地带队赴广西百色，与百色市委市政府、凌云县委县政府首要带领和相关部分负责同道停止了座谈，对冲击整治工作提出了明白要求。

遵照部带领指示精神，今年年头，我局派出由一位局带领带队的督导组两次赴广西，对百色市及凌云县的冲击整治工作停止调研和冻霞。依照公安部的有关要求，行动以来，广西自治区、百色市、凌云县各级党委政府高度重视，采纳强有力办法，周全落实冲击整治工作：

一是增强构造带领。建立了由省、市、县三级公安机关首要带领挂帅的冲击整治带领小组，出台了行动计划，停止了专门摆设。二是强化专案冲击。广西自治区公安厅组建冲击专班常驻百色。为破解凌云县警力不敷的题目，建立了县（区）公安机关分案包干的工作机制，策动百色市一切县（区）公安机关介入冲击工作。三是增强警企合作，针对民族资产解冻类欺骗常用的作案工具、作案手法，会同有关通讯部分、互联网公司积极研讨相关预警、反制办法。四是强化宣传教育。今年4月，广西公安厅构造120名工作职员进驻凌云县12个重点村屯，经过构造展开访问摸排、宣传教育和冲击整治等工作，接到大众告发线索83条，抓获犯罪怀疑人19人，劝戒投案自首3人。据统计，行动以来，广西公安机关共抓获犯罪怀疑人615人，其中幕后构造操纵犯罪怀疑人318人，辅佐外地抓获265人，扣押解冻赃款3175万元，获得初步停顿。下一步，公安部还将继续增强对凌云县的督导整治力度，压实百色市、凌云县党委政府的主体义务，确保泉源治理工作熟悉到位、义务到位、办法到位，获得实效。

鉴于公安部A级通缉令公然通缉50名严重在逃职员备受社会关注，在此，我再先容一下有关最新情况。7月24日公安部A级通缉令公布后，全国公安机关依照公安部的号令，敏捷对50名严重在逃职员采纳最高品级的查缉布控办法，并集合全警气力，充实应用科技信息化手段展开深度研判和抓捕。同时，广大群众大众积极介入，积极供给线索。在社会各届的大力支持和全国公安机关的配合尽力下，停止今朝，50名被通缉的严重在逃职员已经到案23名，其中涉嫌故意杀人等严重暴力犯罪的2名，涉黑涉恶犯罪的8名，涉嫌电信收集欺骗犯罪的7名，涉嫌其他严重欺骗犯罪的5名。

值得留意的是，已经到案的在逃职员中，有7名是在强大的政策法令压力下自意向公安机关投案的。出格是第20号通缉工具张璐磊，案发后流亡泰国，得知公安部公布A级通缉令和最高法、最高检、公安部公布《关于敦促在逃职员投案自首的通告》后，思惟遭到极大震动，在家人和办案单元教育劝戒下，于昨晚自动返国投案。这也是7月24日公安部A级通缉令公布后，初次有在逃职员从境外返国投案，充实显现了公安部A级通缉令的强大震慑力。

别的，广大群众大众在抓捕工作中发挥了重要感化，比如第36号通缉工具梅葆、第37号通缉工具黄嘉莉就是被大众告发后落网的。对此，公安部已核实有关情况，今朝正在打点奖金申领手续，将于克日向告发人发放20万元奖金。

除此之外，通缉令公布后，公安机关还接到了大量在逃职员线索，今朝正在逐一核实有关情况。在此，感激广大大众和社会各界的大力支持！希望广大大众自始自终热情介入，尽力支持公安机关追逃工作，对告发有用线索，为抓捕工作发挥关键感化的职员，公安部将依照许诺予以嘉奖。

最初，再次严正警告全部在逃职员，不管逃到天涯天涯，公安机关和广大群众大众都有决心、有能利巴你们抓捕归案。希望在逃职员撤销侥幸心理，自动投案，争取广大处置。

我就回答这些。感谢。

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北京日报记者：

适才传递安徽阜阳公安机关打掉一个虚拟中华群众共和国专项扶穷户生福利基金会的欺骗团伙，能否先容一下案件相关情况。

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安徽省公安厅刑侦总队副总队长金镇：

感谢你的提问，下面我向列位记者朋友们先容安徽省公安机关案件侦办工作情况。2018年12月6日9时许，安徽省阜阳市公安局颍东分局接大众报警称：颍东区阜蚌路“中脉馆”有人涉嫌不法集会，以实现中国梦加入中华群众共和国扶贫基金会、解冻民族资产众筹为名，利用他人加入会员，欺骗会费及众筹资金。接警后，颍东分局民警敏捷赶赴现场，将涉嫌不法会议召集人董召连等人带回检查。在初步查明涉嫌欺骗情况下，阜阳市和颍东分局两级公安机关敏捷抽调精壮气力，建立专案组依法对该案备案侦察。

经查，2018年8月，董召连的上线犯罪怀疑人李立夫创建“中华群众共和国专项扶穷户生福利基金会”，后经过建立微信群方式成长会员，以“低会费、高回报”等为幌子，在全国范围内勾引网民加入所谓“精准扶贫”项目，谎称与国家带领报酬同学好友以强化其项目标可信度。为更好地治理和成长团队，该团伙效仿军队和政府机构设备方式，依次编制为纵队、军团、军、师、团、组（每个纵队10个军团，每个军团最少3个军，每个军3个师，每个师10个团，每个团10个组，每组100人），快速成长下线达10余万人。

停止今朝，该案共抓获犯罪怀疑人56人，解冻涉案银行卡532张，解冻涉案资金781万余元，追回涉案现金138万元，查封房产6套，扣押车辆1部、作案用手机51部、电脑16台以及部分黄金金饰、奢饰品等赃物。感谢。

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大河报记者：

适才传递了几起案例，其中触及到我省鹤壁公安机关打掉一个冒充中心军委干部还有部委带领身份的欺骗团伙，能不能先容一下具体的情况？感谢。

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河南省公安厅刑侦总队总队长赵根元：

感激大河报记者的提问，下面我先容一下河南鹤壁公安机关破获“中华民族第九路军”欺骗案。

今年1月，河南鹤壁公安机关按照公安部批办线索发现，2018年9月以来，杨光田(男，28岁，广西凌云县人)、席崇云（男，34岁，广西凌云县人）等人操纵北京电话冒放逐委干部，各部委带领及国家带领人秘书等身份，以短信形式向马银（男，57岁，河南鹤壁市人）发号出令，编造“菜篮子工程”、“慈善基金”、“军民融合”等项目，让马银具体负责上述项目。马银收到指示后对外自称受中心带领拜托，建立“中华民族第九路军”，自任总司令，录用王凤梅（女，55岁，内蒙古呼伦贝尔市人）为政委，陈华忠（男，51岁，河南新乡市人）为财政部部长，经过收集编造“只要加入第九路军，国家就会发放扶贫款，大师就会拿到创业基金，就会率领更多人致富”等假话，大举成长会员，共成长20多个纵队，每个纵队下设8个军，每个军下设8个师，每个师下设8个团，每个团下设8个微信群，经过微信群共成长会员12万余人。

随后，犯罪团伙在微信群内以“甲士编号证书建造费10+1”、“亚投行招聘理事会成员4+1”等项目标名义向会员收取5元、10元不等的用度，谎称交纳用度即可获得“甲士编号”、享有“甲士一切报酬”、每月发放“1000-3000的月人为”等回报，累计欺骗金额达3000余万元。

今朝，在公安部的同一批示下，河南鹤壁公安机关已抓获29名首要犯罪怀疑人，扣押电脑18台，手机32部，银行卡53张，POS机12台，解冻涉案资金2400万元。感谢大师。

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中心广播电视总台央视记者：

叨教对于民族资产解冻类案件，公安机关下一步怎样加大冲击力度？感谢。

公安部刑侦局局长刘忠义：

感谢央视记者的提问。民族资产解冻类欺骗犯罪活动严重侵害群众大众财富权益，风险社会治安。下一步，公安机关将连结对民族资产解冻类欺骗犯罪的“零容忍”，冲击、整治、提防多管齐下，果断停止其成长舒展态势。

一是继续深入展开全国专项整治和冲击行动。我们将连结对民族资产解冻类欺骗犯罪的自动打击、高压严打态势，延续加大冲击力度，深入排查线索，督办重点案件，整治重点地区，对违法犯罪份子构成强力威慑，使其不能为、不敢为；同时增强地区警务合作，依托科技信息化手段增强案件侦办工作，有用提升冲击效能。

二是加大泉源管控，强力推动冲击整治工作。指导催促广西百色市、凌云县党委政府及有关部分进一步进步重视水平，强化义务、全民带动、铁腕整治，用足用好法令、政策和村规民约，延续加大冲击整治力度，强化防控办法，深挖幕后构造者，斩断为欺骗团伙供给办事的灰色产业链，尽快铲除滋生民族资产解冻类欺骗的土壤，同时避免向周边区县舒展。

三是积极鞭策相关法令定见的出台。今朝，公安部正在与检法部分协商，制定依法冲击此类违法犯罪的相关法令诠释，依法从重办处此类犯罪的幕后构造者、操纵者和主干代理人，实在加大对此类犯罪份子的惩办力度，处理以往在冲击工作中存在的一些犯罪份子没法处置或惩罚偏轻的题目。

四是大力展开宣传提防。充实应用各类消息媒体和宣传载体，采纳以案说法、公布子虚项目等方式，不中断地构造展开各类宣传活动。继续完善民族资产解冻类欺骗案件公布机制，定期公布各地公安机关侦破的民族资产解冻类欺骗案件具体作案手法等情况，方便大众查询识别。同时借助官方微博、微信公众号等，增强与大众的互动，想方想法扩大受众面，力图做到不留死角，不竭进步重点人群的识骗防骗才能。

我就回答这些，感谢。

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